حصل “مصراوي” على نص قضية “فتحي الأبيض” و أسرته “سمر” زوجته و “خالد” نجله، المتهمين فيها بغسل 47 مليون جنيه أموال متحصلة من “تجارة مخدرات” في الواقعة المُدان فيها بالسجن المؤبد ببولاق الدكرور بالجيزة.
وذكرت النيابة العامة أن المتهمين “فتحي الأبيض”، وزوجته “سمر”، ونجله “خالد”، في غضون الفترة من عام 2019 حتى 2023، غسلوا أموالا بلغت 47 مليونا و67 ألف جنيه، ومبلغا ماليا قدره 9 آلاف و 874 دولار أمريكي و 1626 ريال سعودي متحصلين من نشاط إجرامي للمتهم الأول “فتحي”، في القضية 26532 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 4275 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة.
وأسندت النيابة العامة وفق نص الإحالة للمتهم الأول “فتحي” بأنه استخدم 4 ملايين و600 ألف جنيه في شراء فيلا داخل مشروع سكني “ماونتن فيو” في أكتوبر بالجيزة، و استثمر مبلغ آخر 500 ألف جنيه في نشاط تجاري.
وتابعت النيابة العامة أن المتهمة الثانية “سمر” زوجة المتهم الأول، استثمرت قدرا من المتحصلات الإجرامية بعد أن تلقتها من زوجها المتهم الأول، إذ قامت بشراء مصوغات ذهبية بلغ وزنها 2500 جرام، قُدّرت بمبلغ مالي 3 ملايين و707 آلاف و180 جنيها مصريا.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهم الثالث “خالد”، استخدم جزءا من المتحصلات الإجرامية الواردة من المتهم الأول (والده)، و تعامل معها بأن اشترى سيارة “كيا سبورتاج” بمبلغ مالي 533 ألف جنيه، وأسس “مؤسسة الأبيض للمقاولات” بمبلغ مالي 500 ألف جنيه، وأودع مبلغ مالي قدره 25 مليون و112 ألف جنيه في حسابه داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك التعمير والإسكان.
و أشار النيابة العامة في تحقيقات الدعوى، إلى أن المتهم “خالد” أودع في حساب الشركة التي أسسها “مؤسسة الأبيض للمقاولات” مبلغ مالي قدره 2 مليون و 825 ألف جنيه بحساب الشركة في بنك التعمير والإسكان، ثم حوّل مليونين و 825 ألف جنيه من حسابه الشخصي إلى الحساب البنكي لشركته.
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
