اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص وسيدة لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
وكشفت التحريات أن المتهمين استهدفا المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم عن طريق التداول في البورصة، وتمكنا من الحصول على مبالغ مالية منهم بطرق احتيالية.
أخفيا مصدر الأموال بالعقارات والسيارات
ورصدت الأجهزة الأمنية محاولات المتهمين إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وتبين أن المتهمين لجآ إلى تأسيس منشآت تجارية وشراء العقارات والسيارات، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروع ودمجها في التعاملات المالية المشروعة.
وقدرت أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 80 مليون جنيه.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
اقرأ أيضا:
جثتان و22 مصابا ونجاة ضابط في حادثين منفصلين بالقاهرة والجيزة
إصابة 17 طالبا إثر انقلاب ميكروباص تابع لمدرسة عند مدخل الرحاب بالقاهرة
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
