في ضربة أمنية جديدة لتجفيف منابع الجريمة الاقتصادية وملاحقة لصوص أموال المواطنين، وجهت وزارة الداخلية صفعة قوية لكيان إجرامي مكون من شخص وسيدة، تخصصا في النصب والإحتيال بزعم الاستثمار وتداول الأموال في البورصة.
المتهمان حاولا إخفاء أثر جرائمهما عبر غسل أموال قُدرت بـ80 مليون جنيه في شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات، قبل أن تسقط عصابتهما في قبضة الأجهزة المعنية.
سقوط شبكة النصب وغسل الأموال
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، برصد نشاط (أحد الأشخاص وسيدة).
تحريات المباحث
كشف التحريات عن قيام المذكورين بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم، موهمين الضحايا بقدرتهم على توظيفها والتداول بها في البورصة بأرباح خيالية.
حيل إخفاء الثروة غير المشروعة
في محاولة خبيثة لإضفاء الصبغـة الشرعية على ثروتهما الحرام وإخفاء مصدرها الأصلي الناتج عن النصب، لجأ المتهمان إلى غسل الأموال عبر مسارين رئيسيين: تأسيس المنشآت التجارية: لضخ الأموال في واجهات اقتصادية وهمية أو حقيقية وشراء العقارات والسيارات؛ لابتلاع السيولة النقدية وتحويلها إلى أصول ثابتة وممتلكات فارهة يصعب تتبعها.
وبإجراء التحريات وحصر الممتلكات، قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمان بمبلغ مالي ضخم بلغ 80 مليون جنيه. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتولى النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضا:
الداخلية تكشف حقيقة حادث مصر إسكندرية الصحراوي المتداول
“افتكرتها عربيتها”.. تفاصيل فيديو أثار الجدل بشأن سرقة سيارة بالقاهرة
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
