في محاولة لإخفاء مصدر أمواله غير المشروعة، لجأ أحد الأشخاص إلى غسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وسيارات.
واتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال المتهم، عقب رصد تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، محاولاته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.
وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة ومصادر مشروعة، من خلال استثمار جانب منها في شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وسيارات.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 50 مليون جنيه.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
