تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية للأدوات الكهربائية.
وكشفت التحريات أن المتهمين طرحوا الأدوات الكهربائية المقلدة بالأسواق على خلاف الحقيقة، وسعوا إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لغسل الأموال، من بينها تأسيس الشركات وشراء العقارات والمركبات.
وقدرت الأجهزة الأمنية أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 100 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضا:
بعد عرض مسلسل القصة الكاملة.. ماذا قال المتهم في مذبحة بني مزار بعد تبرئته؟ | فيديو
مذبحة بني مزار.. لماذا برأت المحكمة المتهم الوحيد وظل القاتل مجهولًا؟
“جردها من ملابسها وحلق شعرها”.. ليلة مقتل “شيماء” على يد زوجها بالبساتين
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
