اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة القليوبية، بتهمة غسل أموال متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة، تقدر قيمتها بنحو 100 مليون جنيه.
العقارات والمركبات لإخفاء مصدر الأموال
وكشفت التحريات عن محاولة المتهمين إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 100 مليون جنيه، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
