واصلت وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية بحق 3 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الهجرة غير الشرعية.
كشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء وحدات سكنية وسيارات وقطع أراضٍ، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
قدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 20 مليون جنيه، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات.
اقرأ أيضًا
ادعت أنها صحفية.. الداخلية تكشف كواليس الفيديو المثير للجدل بين فتاة وسائق نقل ذكي
“خنقها بحزام ملابسها”.. ليلة مقتل سيدة دار السلام على يد زوحها بسبب تأخرها خارج المنزل
بعد إحالة الأسرة كاملة للمفتي.. من هم “فتحي الأبيض” وعائلته شركاء سارة خليفة بقضية المخدرات الكبرى؟
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
