كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات قيام عنصر جنائي، مقيم بمحافظة الجيزة، بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وبينت التحريات قيام شقيقته بمساعدته في إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة المشروعة عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
رصدت الأجهزة المختصة محاولات المتهمين إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، من خلال تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء العقارات والمركبات، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وتقدر القيمة المالية للأموال التي جرى غسلها بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، واتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
اقرأ أيضًا:
“لبس عباية حريمي عشان يهرب”.. كواليس ضبط المتهم بقتل سيدة وإصابة 4 بالرصاص في قنا
إخلاء سبيل “دينا عزت” بكفالة 10 آلاف جنيه في اتهامها بنشر أخبار كاذبة
“مدمن من 6 سنين”.. التحقيقات تكشف مفاجأة في واقعة الشاعر وليد الغزالي
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
