واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية بحق عنصر جنائي لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
كشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وأوضحت التحريات أن المتهم استخدم عدة وسائل لإخفاء الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وقطع أراضٍ وسيارات، في محاولة لإبعاد الشبهات عن مصدرها الحقيقي.
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 30 مليون جنيه، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات.
اقرأ أيضًا
ادعت أنها صحفية.. الداخلية تكشف كواليس الفيديو المثير للجدل بين فتاة وسائق نقل ذكي
“خنقها بحزام ملابسها”.. ليلة مقتل سيدة دار السلام على يد زوحها بسبب تأخرها خارج المنزل
بعد إحالة الأسرة كاملة للمفتي.. من هم “فتحي الأبيض” وعائلته شركاء سارة خليفة بقضية المخدرات الكبرى؟
هيدرو بـ1.4 مليار جنيه و9 مخازن سرية.. ماذا وجدت الداخلية في صحراء القنطرة شرق؟
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
