اتخذت الأجهزة الأمنية بالداخلية إجراءات قانونية ضد عنصر جنائي، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، بعدما قُدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 300 مليون جنيه.
غسيل أموال
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية.
خطة تاجر مخدرات
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال توظيفها في شراء العقارات وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
300 مليون جنيه
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال المنسوبة إليه بنحو 300 مليون جنيه، فيما تأتي الإجراءات المتخذة في إطار جهود تتبع الأموال والثروات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين.
اقرأ أيضا:
الداخلية تكشف حقيقة حادث مصر إسكندرية الصحراوي المتداول
“افتكرتها عربيتها”.. تفاصيل فيديو أثار الجدل بشأن سرقة سيارة بالقاهرة
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
